Dólar blue: llegan a la Justicia las carpetas del Croata
Con los nombres de empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas que usaron sus servicios. La AFIP y la Aduana presentarán la documentación secuestrada en las oficinas de Ivo Rojnica,b propietario de la mayor cueva de compra y venta ilegal de dólares en la city porteña. Se investigará la apertura de cuentas offshore para evadir impuestos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la dirección de Aduanas presentarán ante la Justicia Federal “las carpetas del Croata”. Se trata de documentación secuestrada en las oficinas de Ivo Rojnica que contiene nombres de empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas involucrados en operaciones en las que él participaba.
La información fue secuestrada por la Policía Federal durante la serie
de allanamientos realizados la semana pasada en distintas oficinas
vinculadas al propietario de Nimbus, la “mayor cueva” de compra y venta
ilegal de dólares en la city porteña.
Qué contienen las carpetas
Las
carpetas de color naranja contienen precisiones sobre la apertura de
cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus
tenencias ante la AFIP, según informó la agencia Télam.
Los datos
indican que las aperturas de cuentas se hacían a través de una sociedad
en las Islas Vírgenes Británicas, administradora de los fondos Calafart,
y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades
radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.
La
documentación terminó de digitalizar anoche a última hora y en las
próximas horas será presentada ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi,
que investiga las denuncias presentadas contra Ivo Rojnica.
19/10/2023 (7167)
