La trama de las maniobras de las cuevas
La trama de las maniobras de las cuevas con el dólar ilegal llega al comercio exterior. Las investigaciones apuntan hacia la subfacturación de las exportaciones y de las importaciones. De allí salen las divisas no declaradas. Por: Miguel Carrasco. La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones es un mal endémico que afecta al comercio exterior argentino. Ambas modalidades de fraude fiscal son aplicadas con constancia por empresas de todo tipo, a las que se les suman técnicos, tanto del sector privado como del público, que ayudan a viabilizarlas. Los dólares que surgen de estos ilícitos van a parar al circuito financiero, que los deriva hacia el exterior o los blanquea en el país. Esta sangría es tolerada incluso por las autoridades, a pesar del stress cambiario que afecta a la economía local .
En el último tiempo, las empresas sumaron un nuevo comportamiento
ilegal: dejaron de liquidar los dólares de las exportaciones. Esto quedó
en evidencia cuando el ministro de Economía y candidato oficialista,
Sergio Massa, habilitó el nuevo régimen cambiario por el cual las
exportadoras pueden liquidar el 30% vía el mercado financiero. Ese
«estímulo» derivó en un incremento de esas liquidaciones, con dos
efectos. De un lado, el BCRA pasó a ser comprador neto de dólares (U$S
690 millones en dos semanas) y la mayor oferta de dólares financieros
derivó en una baja de sus precios.
Los lazos
Tanto la alteración
del valor de las operaciones de comercio exterior como la no liquidación
de las ventas externas hacen mella en un gobierno débil que responde
con concesiones. Y en su afán de mostrar otra cara menos
condescendiente, Massa se muestra activo a través de la AFIP y la
Aduana.
La Aduana está muy activa desde la asunción de Guillermo
Michel. El allanamiento a la cueva de Ivo Rojnica ha puesto al
descubierto una madeja que llega hasta el narcotráfico pero también a
las operaciones de comercio exterior. Michel dijo el viernes que Rojnica
concentraba las transferencias mayoristas que blanqueaban los dólares
ilegales por medio de operaciones financieras con bonos (el llamado
contado con liquidación, que permite depositar los dólares en una cuenta
del exterior). Nimbus, una de las sociedades interceptadas por la
justicia a pedido de Aduana realizaba las transferencias operando a
través de tres sociedades propias en Hong Kong y otras cinco en Estados
Unidos. Michel detalló que «ese dólar negro en muchos casos se nutría de
agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar
al exterior y en otros casos con maniobras de sobrefacturación o de
subfacturaciones donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las
importaciones y dejaban los dólares en negro».
Michel agregó que la
operatoria era diaria y de ida y vuelta, involucrando tanto a los
dólares excedentes generados en el país como los que ya estaban
efectivamente depositados en el exterior, y triangulando entre Hong
Kong, Suiza y Estados Unidos. En este esquema, Rojnica ofrecía, además,
la apertura de cuentas en Islas Vírgenes Británicas. Las operaciones
ilegales vinculadas al comercio exterior incluyen la sobrefactuiración
del costo de los fletes llevados acabo por empresas radicadas en el
exterior. En ese esquema entraría la firma Seabird SA, cuyas operaciones
ilegales, según la Aduana, sumarían más de U$S 20 millones. La
información indica que hubo sobrefacturación a fin de obtener dólares al
precio oficial que fueron al exterior y luego reingresaron al país.
Otras firmas que están bajo la lupa de las autoridades son Maxicontainer
y Contienes.
Bancos
El viernes, la policía junto con Aduana y
AFIP, allanó seis bancos a fin de conseguir las filmaciones y datos que
pudieran dar información sobre los movimientos de las cajas de seguridad
de Rojnica. La movida se hizo por pedido de los jueces federales
Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena. La investigación se
centró en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC,
BBVA, Ciudad, Santander, Macro y CMF Corporativo. En la justicia
destacan el sostenimiento de los equipos que vienen investigando, tanto
en las casas de Bolsa, como las empresas de turismo y las cuevas, en el
marco de la búsqueda de pistas de manejo de dólares ilegales y de
presunta fuga y lavado de divisas.
05/11/2023 (7209)
